Acaba de aparecer un informe sumamente interesante de la empresa de seguridad informática Finjan que describe las estructuras organizacionales y parte importante del modus operandi de las bandas dedicadas a varios tipos dominantes actualmente de delito cibernético, como el phishing.
El informe describe en texto claro y con buenos diagramas las estructuras operativas que se ponen en marcha para estos delitos: estructuras de múltiples capas, algunas de ellas con muchos participantes, con funciones especializadas (creación de virus y troyanos, distribución de ese malware, depósito de la información capturada (datos de tarjetas de crédito, en muchos de sus ejemplos), y uso de esta información para convertirla en dinero líquido o realizar transacciones. En cada capa los actores están poco acoplados, y las capas están también sólo ligeramente acopladas entre sí. Eso da una gran flexibilidad a la operación y provee un principio de robustez apreciable, pues en cada capa pueden ser capturados o interrumpidos numerosos componentes sin afectar gravemente la operación de las otras capas ni exhibir a muchos de sus participantes.
Este principio organizacional es bien conocido; yo reconozco algunas características de la guerrilla, y el artículo hace una analogía mucho más detallada con las organizaciones tradicionales del delito organizado como la Mafia.
El estudio se basa en la participación de un investigador de Finjan en los foros de "carding" (captura y uso de datos de tarjetas de crédito y de débito) y es un esfuerzo realizado totalmente en el sector privado y la comunidad técnica, sin intervención de actores gubernamentales. Un punto de reflexión importante cuando analizamos los esfuerzos de organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT o ITU) para gubernamentalizar la seguridad informática.
Destaco un último punto: el artículo también refiere los precios actuales de los datos de las tarjetas de crédito que permiten su utilización por los delincuentes para desfalcar a los tarjetahabientes, y estos precios van de los 15 dólares para tarjetas básicas en Estados Unidos a 70 dólares para las tarjetas de alto límite de crédito en Europa.
Se trata pues de un documento que paga sobradamente una lectura cuidadosa, tanto para expertos como para legos en la materia.
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